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申请所需资料

申请所需资料


除了姓名、地址和电话号码外，您还需要提供以下信息以完成家族办公室账户申请：


个人 合伙企业、公司、有限责任公司及非公司企业
个人栏中的所有信息外加下列信息：
  • 美国社会保障号码（SSN）， 非美国公民提供身份证件号码（驾照、外国人身份证、护照或国民身份证）。
  • 您的雇佣单位名称、地址和电话号码。
  • 资金转账需要用到的银行或第三方经纪商账户号码，以及支票存款所需的路径号码。
  • 估算净资产（不包括住宅价值）。
  • 估算流动净资产（不包括住宅价值）。
  • 年度净收入。
  • 总资产。
  • 实体的税号或政府签发的证件号码。
  • 美国税务分类（合伙企业、公司、无视实体）。
  • 主管人员的姓名、地址、电话号码、美国社会保障号码，如果不是美国公民则提供身份证件号码（驾照、外国人身份证、护照或国民身份证）。

持股10%或以上的股东：

  • 姓名
  • 出生日期
  • 地址
  • 电话
  • 国籍或实体成立国
  • 社会保障号码（SSN）， 非美国公民提供身份证件号码（驾照、外国人身份证、护照或国民身份证）。


申请所需文件（美国的家族办公室申请人）


除了完成家族办公室账户申请所需的信息外，您还需要提供以下文件。

点击查看各部分内容：

美国居民
机构
家族办公室客户


美国居民
文件类型 接受的文件（每种类别只需提供一种文件）
身份证明

文件需为清楚列明姓名与出生日期的有效文件，且为不可编辑格式。

  • 护照
  • 驾照
  • 国民身份证
  • 其他由政府签发的身份证（如美国身份证、签证、外国人登记身份证、绿卡等）
地址证明

文件需清楚列明姓名和地址，且为不可编辑格式。

  • 抵押贷款单据*
  • 房屋契约
  • 其他房产证明
  • 当期租赁合约（完整签署副本）
  • 公共事业账单*
  • 驾照
  • 可确定地址的银行账单、信用卡账单、借记卡账单或带有银行抬头的署名信函*
  • 美国注册经纪交易商或美国注册经纪交易商国外附属机构的经纪商报表*
  • 房东或租客的保单或附加条款
  • 房东或租客保险单的当期账单*
  • 安全系统账单/报表*
  • 政府签发的含有当前地址的信函或声明。（如税务信函与通知；政府住房部门发出的信函或通知；陪审通知；和/或选民登记通知）

*必须为12个月以内的文件


机构
文件类型 接受的文件（每种类别只需提供一种文件）
公司的存在证明

文件需为清楚列明公司名称的有效、最终版本文件，且为不可编辑格式。

  • 公司条例；
  • 营业执照；
  • 存续证明书；
  • 公司章程；
  • 规章制度；
  • 经营协议、合伙协议或有限责任公司协议
公司的地址证明

文件需清楚列明公司的名称和地址，且为不可编辑格式。

  • 抵押贷款单据*
  • 房屋契约
  • 其他房产证明
  • 当期租赁合约（完整签署副本）
  • 公共事业账单*
  • 驾照
  • 可确定地址的银行账单、信用卡账单、借记卡账单或带有银行抬头的署名信函*
  • 美国注册经纪交易商或美国注册经纪交易商国外附属机构的经纪商报表*
  • 房东或租客的保单或附加条款
  • 房东或租客保险单的当期账单*
  • 安全系统账单/报表*
  • 政府签发的含有当前地址的信函或声明。（如税务信函与通知；政府住房部门发出的信函或通知；陪审通知；和/或选民登记通知）

*必须为12个月以内的文件
拥有家族办公室10%或以上权益的每个个人或实体的身份证明

如果所有者为个人：

文件需为清楚列明姓名与出生日期的有效文件，且为不可编辑格式。

    • 护照
    • 驾照
    • 国民身份证
    • 其他由政府签发的身份证（如美国身份证、签证、外国人登记身份证、绿卡等）

如果所有者为实体：

文件需为清楚列明公司名称的有效、最终版本文件，且为不可编辑格式。

    • 文件需为清楚列明公司名称的有效、最终版本文件，且为不可编辑格式。
    • 政府签发的营业执照；
    • 政府签发的存续证明书；
    • 公司章程；
    • 规章制度；
    • 经营协议、合伙协议或有限责任公司协议
拥有家族办公室10%或以上权益的每个个人或实体的地址证明

文件需清楚列明姓名与地址，且为不可编辑格式。

  • 抵押贷款单据*
  • 房屋契约
  • 其他房产证明
  • 当期租赁合约（完整签署副本）
  • 公共事业账单*
  • 驾照
  • 可确定地址的银行账单、信用卡账单、借记卡账单或带有银行抬头的署名信函*
  • 美国注册经纪交易商或美国注册经纪交易商国外附属机构的经纪商报表*
  • 房东或租客的保单或附加条款
  • 房东或租客保险单的当期账单*
  • 安全系统账单/报表*
  • 政府签发的含有当前地址的信函或声明。（如税务信函与通知；政府住房部门发出的信函或通知；陪审通知；和/或选民登记通知）

*必须为12个月以内的文件
家族办公室被授权交易者身份证明

文件需为清楚列明姓名与出生日期的有效文件，且为不可编辑格式。

  • 护照
  • 驾照
  • 国民身份证
  • 其他由政府签发的身份证（如美国身份证、签证、外国人登记身份证、绿卡等）
家族办公室被授权交易者居住地址证明

文件需清楚列明姓名与地址，且为不可编辑格式。

  • 抵押贷款单据*
  • 房屋契约
  • 其他房产证明
  • 当期租赁合约（完整签署副本）
  • 公共事业账单*
  • 驾照
  • 可确定地址的银行账单、信用卡账单、借记卡账单或带有银行抬头的署名信函*
  • 美国注册经纪交易商或美国注册经纪交易商国外附属机构的经纪商报表*
  • 房东或租客的保单或附加条款
  • 房东或租客保险单的当期账单*
  • 安全系统账单/报表*
  • 政府签发的含有当前地址的信函或声明。（如税务信函与通知；政府住房部门发出的信函或通知；陪审通知；和/或选民登记通知）

*必须为12个月以内的文件

其他金融机构账户报表*

*该要求仅适用于成立或所在国家不属于金融行动特别工作组成员国（参见http://www.fatf-gafi.org）的机构和信托。

文件需清楚列明公司名称，且为12个月以内的文件。

  • 银行报表
  • 经纪商报表
  • 抵押贷款单据
  • 贷款报表


家族办公室客户

家族办公室需要针对每位客户提供：


如果是个人客户
，那么需要提供与家族办公室账户申请人同样的身份证明文件（请查看要求的文件），不同之处在于客户身份的证明文件（如客户的护照、驾照、国民身份证或外国人居住证）必须包含客户的签名。


如果是机构客户
，那么需要提供与家族办公室账户申请人同样的身份证明文件（请查看机构家族办公室），不同之处在于：

  • 您无需提交机构的注册或执照证明。
  • 您应该提交机构内每位具备签名权限的官员（如主管、财务主管及/或秘书）其证明文件：
身份、出生日期以及署名的证明
申请人提供的文件必须包括申请人的姓名、出生日期以及签名
  • 驾照
  • 护照
  • 其他由政府颁发的身份证明

如果客户是信托，您需要提交：

文件类型 接受的文每种类型只需提供一种文件）
信托存在的证明
文件必须清晰显示信托的名称
  • 创建信托时的文档
  • 美国或其他政府的税收表格
  • 可证明信托存在的其他政府文件
信托的美国纳税人证明或其他政府颁发的身份识别号码的证明
  • 美国或其他政府的税收表格
  • 财务报表
  • 其他政府颁布的文件
信托具备以保证金进行交易的权限的证明
  • 创建信托时的文档
  • 信托的决议书
托管人以及信托受益人的身份证明
  • 如果是个人，那么需提供个人护照、驾照、国民身份证或外国人居住证的副本
  • 如果是实体，那么需提供实体的公司条例、公司章程、合伙协议，政府颁发的营业执照或存续证明书
托管人以及信托受益人的地址证明
  • 抵押贷款单据、房屋契约或其他房产证明
  • 当前的租赁合约
  • 公共事业账单（必须为12个月以内的账单）
  • 当前的驾照
    • 如果您将驾照作为身份证明，那么您需要提供第二份不同的文件作为地址证明（不能再次使用驾照）
  • 银行账单，信用卡账单，借记卡账单或带有银行抬头的署名信函
    • 客户及银行所在国必须为反洗钱金融行动特别工作组成员国（请查看http://www.fatf-gafi.org）
    • 账单必须为12个月内开具的账单
  • 美国注册经纪商，或美国注册经纪商在国外附属机构的经纪商报表
    • 客户的所在国必须为反洗钱金融行动特别工作组成员国（属于正式会员）（请查看http://www.fatf-gafi.org）
    • 账单必须为12个月内开具的账单
  • 房东或租客的保单或附加条款
    • 保单必须在有效期内
  • 房东的账单或租客的保险单（必须为12个月以内的账单或保险单）
  • 安全系统账单（必须为12个月以内的账单）或
  • 政府签发的含有当前地址的信函或声明（必须为12个月以内的信函或账单）。如
    • 税单和通知
    • 政府房管局发出的信函或通知
    • 陪审团义务通知
    • 选民登记通知
    • 显示客户姓名与地址的政府信函或通知
其他金融机构账户账单
文件必须清晰显示公司名称，且是12个月以内开具的账单。

此要求仅适用于机构和信托，这些机构和信托成立或所在的国家并非金融行动特别工作组成员国(FATF)的正式成员国家。
注：如果您提交银行或经纪商报表作为地址证明，该报表也必须满足此要求（身份和地址证明可使用同一报表）。
  • 银行报表
  • 经纪商报表
  • 抵押贷款单据
  • 贷款报表


入金所需资料


无论选择哪种基础货币，您都可以下方任一币种为账户注资：

  • 澳元
  • 英镑
  • 加元
  • 离岸人民币
  • 捷克克朗
  • 丹麦克朗
  • 欧元
  • 港币
  • 匈牙利福林
  • 印度卢比（仅适用于Interactive Brokers (India) Pvt. Ltd.客户的账户）
  • 以色列谢克尔
  • 日元
  • 墨西哥比索
  • 挪威克朗
  • 新西兰元
  • 波兰兹罗提
  • 新加坡元
  • 瑞典克朗
  • 瑞士法郎
  • 美元

在账户申请的入金阶段，您需要提供一些额外资料，具体会因您选择的入金方法的不同而不同。


注资方式 申请所需资料
存款通知：只是通知，并不会实际挪动资金或仓位。如果选择下列方法中的一种，您需要启动实际的资金转账。
电汇转账
  • 想要存入的金额
  • 银行名称
  • 银行账户号码（选填）
从您银行发起的银行ACH转账
  • 想要存入的金额
  • 银行名称
支票
  • 想要存入的金额
  • 支票号码
  • 银行路径号码
  • 银行账户号码
在线账单支付
  • 想要存入的金额
  • 银行名称
纯券过户（FOP）
  • 第三方银行或经纪商名称
  • 第三方银行或经纪商账户号码
  • 要转账的各股票的代码、股数和交易所（选填）
  • 要转账的各权证的代码、股份数、行使价（选填）、看跌/看涨（选填）以及到期日（选填）
  • 要转账的各美国债券的CUSIP号码及总面值
指令IB联系您的银行或经纪商转账资金及/或资产：如果选择下列方式中的一种，资金和/或仓位将被实际转账。
自动银行ACH转账
  • 银行账户号码
  • 银行账户类型（支票或储蓄）
  • 银行9位数路径号码
自动客户账户转账服务（ACATS）
  • 第三方银行或经纪商名称
  • 第三方银行或经纪商账户号码

此外，对于部分ACATS转账需提供：

  • 要转账的各股票和/或美国共同基金的代码、股数和交易所（选填）
  • 要转账的各权证的代码、股份数、行使价（选填）、看跌/看涨（选填）以及到期日（选填）
  • 要转账的各美国债券的CUSIP号码及总面值
  • 要转账的各期权的底层证券代码、合约数、仓位（多头或空头）、行使价、看涨或看跌以及到期日
ATON
  • 第三方银行或经纪商名称
  • 第三方银行或经纪商账户号码

此外，对于部分ATON转账需提供：

  • 要转账的各股票和/或加拿大股票的代码、股数和交易所（选填）
  • 要转账的各权证的代码、股份数、行使价（选填）、看跌/看涨（选填）以及到期日（选填）
  • 要转账的各期权和/或加拿大期权的底层证券代码、合约数、仓位（多头或空头）、行使价、看跌或看涨及到期日
美国期货资产转账

从您的盈透证券账户申请：

  • 盈透证券账户号码
  • 用户名
  • 账户名称
  • 地址
  • 社会保障号码（SSN），或账户的税号
  • 电邮地址。

从要向您盈透证券账户发起转账的账户：

  • 您账户当前所在的经纪公司名称
  • 地址
  • 城市/州/邮编
  • 账户持有人名称
  • 账户号码。

此外，对于部分转账需提供：

  • 要转账各资产的描述与数量。
欧洲资产转账

从您的盈透证券账户申请

  • 盈透证券账户号码
  • 用户名
  • 账户名称
  • 账户类型
  • 地址
  • 社会保障号码（SSN），或账户的税号（仅限美国居民）。

从要向您盈透证券账户发起转账的账户：

  • 您账户当前所在的银行/经纪公司名称
  • 地址
  • 城市/州/邮编
  • 银行/经纪商联系人姓名
  • 账户持有人名称
  • 账户号码。

对于部分转账需提供：

  • 要转账的各资产的代码、描述、数量和ISIN号码
亚洲资产转账
  • 要转账的各资产的总结及来源/交易所所在国

申请所需资料


除了姓名、地址和电话号码外，您还需要提供以下信息以完成家族办公室账户申请：


个人 合伙企业、公司、有限责任公司及非公司企业
个人栏中的所有信息外加下列信息：
  • 美国社会保障号码（SSN）， 非美国公民提供身份证件号码（驾照、外国人身份证、护照或国民身份证）。
  • 您的雇佣单位名称、地址和电话号码。
  • 资金转账需要用到的银行或第三方经纪商账户号码，以及支票存款所需的路径号码。
  • 估算净资产（不包括住宅价值）。
  • 估算流动净资产（不包括住宅价值）。
  • 年度净收入。
  • 总资产。
  • 实体的税号或政府签发的证件号码。
  • 美国税务分类（合伙企业、公司、无视实体）。
  • 主管人员的姓名、地址、电话号码、美国社会保障号码，如果不是美国公民则提供身份证件号码（驾照、外国人身份证、护照或国民身份证）。

持股10%或以上的股东：

  • 姓名
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  • 国籍或实体成立国
  • 社会保障号码（SSN）， 非美国公民提供身份证件号码（驾照、外国人身份证、护照或国民身份证）。


申请所需文件（加拿大的家族办公室申请人）


家族办公室账户
加拿大家族办公室账户申请人需提供的文件
  • 向盈透证券加拿大公司支付1加元的支票
  • 客户协议
  • 股东交流指令表格B与表格C
  • 客户同意以电子形式发送文件的证书
  • 适用时提供以下文件：
    • 公司决议书
    • 公司条例
    • 合伙决议书
    • 合伙协议


入金所需资料


在账户申请的入金阶段，您需要提供一些额外资料，具体会因您选择的入金方法的不同而不同。


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存款通知：只是通知，并不会实际挪动资金或仓位。如果选择下列方法中的一种，您需要启动实际的资金转账。
电汇转账
  • 想要存入的金额；
  • 银行名称；
  • 银行账户号码（选填）。
从您银行发起的银行ACH转账
  • 想要存入的金额；
  • 银行名称。
在线账单支付
  • 想要存入的金额；
  • 银行名称。
纯券过户（FOP）
  • 第三方银行或经纪商名称；
  • 第三方银行或经纪商账户号码；
  • 要转账的各股票的代码、股数和交易所（选填）；
  • 要转账的各权证的代码、股份数、行使价（选填）、看跌/看涨（选填）以及到期日（选填）；
  • 要转账的各美国债券的CUSIP号码及总面值。
指令IB联系您的银行或经纪商转账资金及/或资产：如果选择下列方式中的一种，资金和/或仓位将被实际转账。
自动银行ACH转账
  • 银行账户号码；
  • 银行账户类型（支票或储蓄）
  • 银行9位数路径号码。
自动客户账户转账服务（ACATS）
  • 第三方银行或经纪商名称；
  • 第三方银行或经纪商账户号码。

此外，对于部分ACATS转账需提供：

  • 要转账的各股票和/或美国共同基金的代码、股数和交易所（选填）；
  • 要转账的各权证的代码、股份数、行使价（选填）、看跌/看涨（选填）以及到期日（选填）；
  • 要转账的各美国债券的CUSIP号码及总面值；
  • 要转账的各期权的底层证券代码、合约数、仓位（多头或空头）、行使价、看涨或看跌以及到期日。
ATON
  • 第三方银行或经纪商名称；
  • 第三方银行或经纪商账户号码。

此外，对于部分ATON转账需提供：

  • 要转账的各股票和/或加拿大股票的代码、股数和交易所（选填）；
  • 要转账的各权证的代码、股份数、行使价（选填）、看跌/看涨（选填）以及到期日（选填）；
  • 要转账的各期权和/或加拿大期权的底层证券代码、合约数、仓位（多头或空头）、行使价、看跌或看涨及到期日。
美国期货资产转账

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  • 要转账的各资产的代码、描述、数量和ISIN号码。
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除了姓名、地址和电话号码外，您还需要提供以下信息以完成家族办公室账户申请：


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  • 美国社会保障号码（SSN）， 非美国公民提供身份证件号码（驾照、外国人身份证、护照或国民身份证）。
  • 您的雇佣单位名称、地址和电话号码。
  • 资金转账需要用到的银行或第三方经纪商账户号码，以及支票存款所需的路径号码。
  • 估算净资产（不包括住宅价值）。
  • 估算流动净资产（不包括住宅价值）。
  • 年度净收入。
  • 总资产。
  • 实体的税号或政府签发的证件号码。
  • 美国税务分类（合伙企业、公司、无视实体）。
  • 主管人员的姓名、地址、电话号码、美国社会保障号码，如果不是美国公民则提供身份证件号码（驾照、外国人身份证、护照或国民身份证）。

持股10%或以上的股东：

  • 姓名
  • 出生日期
  • 地址
  • 电话
  • 国籍或实体成立国
  • 社会保障号码（SSN）， 非美国公民提供身份证件号码（驾照、外国人身份证、护照或国民身份证）。


申请所需文件（所有其他家族办公室申请人）


非美国居民

取决于您的居住国家，您可以还需要提供以下文件。

文件类型 接受的文件（每种类别只需提供一种文件）
身份和出生日期证明
文件必须包含您的姓名、出生日期和照片，并清晰显示您在申请账户时提供的身份号码。
  • 护照
  • 身份证
  • 驾照
  • 外国人居住证
地址证明
文件必须清晰显示客户姓名和地址
  • 抵押贷款单据、房屋契约或其他财产证明
  • 当前的租赁合约
  • 公共事业账单（必须为12个月以内的账单）
  • 当前的驾照
    • 如果您将驾照作为身份证明，那么您需要提供第二份不同的文件作为地址证明（不能再次使用驾照）
  • 银行账单，信用卡账单，借记卡账单或带有银行抬头的署名信函
    • 客户及银行所在国必须为反洗钱金融行动特别工作组成员国（请查看http://www.fatf-gafi.org）
    • 账单必须为12个月内开具的账单
  • 美国注册经纪商，或美国注册经纪商在国外附属机构的经纪商报表
    • 客户的所在国必须为反洗钱金融行动特别工作组成员国（属于正式会员）（请查看http://www.fatf-gafi.org）
    • 账单必须为12个月内开具的账单
  • 房东或租客的保单或附加条款
    • 保单必须在有效期内
  • 房东的账单或租客的保险单（必须为12个月以内的账单或保险单）
  • 安全系统账单（必须为12个月以内的账单）或
  • 政府签发的含有当前地址的信函或声明（必须为12个月以内的信函或账单）。如
    • 税单和通知
    • 政府房管局发出的信函或通知
    • 陪审团义务通知
    • 选民登记通知
    • 显示客户姓名与地址的正式政府信函或通知


申请该账户的中国大陆客户可提供其他文件：
在中国，如果您无法提供上述文件，您可以提供以下文件作为地址证明文件：
  • 银行存折的副本
    • 必须为12个月以内的存折，或显示过去12个月的交易
  • 移动电话账单（必须为12个月以内的账单）
  • 显示当前地址的户口簿


入金所需资料


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  • 银行名称；
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支票
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  • 支票号码；
  • 银行路径号码；
  • 银行账户号码。
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  • 想要存入的金额；
  • 银行名称。
纯券过户（FOP）
  • 第三方银行或经纪商名称；
  • 第三方银行或经纪商账户号码；
  • 要转账的各股票的代码、股数和交易所（选填）；
  • 要转账的各权证的代码、股份数、行使价（选填）、看跌/看涨（选填）以及到期日（选填）；
  • 要转账的各美国债券的CUSIP号码及总面值。
指令IB联系您的银行或经纪商转账资金及/或资产：如果选择下列方式中的一种，资金和/或仓位将被实际转账。
自动银行ACH转账
  • 银行账户号码；
  • 银行账户类型（支票或储蓄）
  • 银行9位数路径号码。
自动客户账户转账服务（ACATS）
  • 第三方银行或经纪商名称；
  • 第三方银行或经纪商账户号码。

此外，对于部分ACATS转账需提供：

  • 要转账的各股票和/或美国共同基金的代码、股数和交易所（选填）；
  • 要转账的各权证的代码、股份数、行使价（选填）、看跌/看涨（选填）以及到期日（选填）；
  • 要转账的各美国债券的CUSIP号码及总面值；
  • 要转账的各期权的底层证券代码、合约数、仓位（多头或空头）、行使价、看涨或看跌以及到期日。
ATON
  • 第三方银行或经纪商名称；
  • 第三方银行或经纪商账户号码。

此外，对于部分ATON转账需提供：

  • 要转账的各股票和/或加拿大股票的代码、股数和交易所（选填）；
  • 要转账的各权证的代码、股份数、行使价（选填）、看跌/看涨（选填）以及到期日（选填）；
  • 要转账的各期权和/或加拿大期权的底层证券代码、合约数、仓位（多头或空头）、行使价、看跌或看涨及到期日。
美国期货资产转账

从您的盈透证券账户申请：

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  • 地址；
  • 社会保障号码（SSN），或账户的税号；
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  • 地址；
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  • 账户持有人名称；
  • 账户号码。

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  • 要转账各资产的描述与数量。
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  • 银行/经纪商联系人姓名；
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亚洲资产转账
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